архивное фото

В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла утечка данных десятков предпринимателей и чиновников. Опубликованы исследования Suisse Secrets, представленные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Это самая масштабная утечка из крупного швейцарского банка: в нее попали данные о более чем 18 000 счетов, на которых в совокупности хранятся более $100 млрд, пишут Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и The New York Times, которые исследовали утекшие материалы. Проект получил название «Секреты Credit Suisse».

В числе тех, кого обслуживал банк, расследователи обнаружили родных высокопоставленных политиков и людей, обвинявшихся в разных преступлениях. Публикация утечки может привести к ужесточению контроля над швейцарской банковской отраслью

Счета, данные которые попали в утечку, были открыты в Credit Suisse с 1940-х по 2010-е годы, пишет NYT. Текущих операций банка утекшие данные не касаются.

Конфиденциальные материалы о счетах изначально получили журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Они поделились ими с OCCRP и 46 СМИ из 39 стран. 

Для публикаций выбирались клиенты с высоким уровнем риска: люди, связанные с политикой, обвиняемые в серьезных преступлениях или осужденные за них. По тому же принципу составлен интерактив OCCRP: в нем данные счетов общественно значимых лиц соседствуют с ключевыми событиями их деятельности.

Среди клиентов банка оказались семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также семья экс-президента Нурсултана Назарбаева. Кроме того, со счетами в банке отметились тетя Тимура Тилляева — Гулрух Тилляева. Тилляева делила свой счет в банке с Никитой Калиниченко, который по данным СМИ был ее супругом и управлял рынком «Абу Сахий».

Также обнаружен счет акушер-гинеколога Саодат Нурзиевой. У нее 30-летний опыт работы в профессии и она является сестрой российского миллиардера Алишера Усманова. Максимальный баланс счета может достигать 1,9 млрд долларов.