Телеканал Узбекистан 24 в своем репортаже рассказал об очередной схеме финансовых махинаций. Подставные фирмы обналичили около 1 трлн сумов, уклонились от уплаты налогов в 200 млрд сумов.

Представители нескольких коммерческих фирм, ведущих деятельность только по документам, а также сотрудники юридических организаций состояли в сговоре с ответственными лицами финансовых учреждений.

«Я привлекал в фирмы подставных финансовых директоров, которые фактически ничем не занимались. В основном это были люди с тяжелым финансовым положением, которые за вознаграждение соглашались на эти аферы», ― говорит один из участников группировки.

За весь период работы подставные фирмы привлекли средства двух тысяч компаний, среди них были частные и коммерческие организации, бюджетные компании.

Около 300 млрд сумов были переведены на счет фальшивых компаний в виде финансовой помощи, после чего средства обналичили в банках-партнерах. За одну такую операцию обналичивались $500−600 тысяч. В течение нескольких дней были конвертированы и переведены за рубеж $30 млн.

Фактически неофициальный руководитель управлял «липовыми» компаниями из-за рубежа: его представитель в Узбекистане регистрировал подставных лиц в качестве директора и бухгалтера фирмы в обмен на денежное вознаграждение.

На должности «директоров» привлекали людей, стесненных финансово, которые соглашались на махинации в обмен на плату. При этом они знали об уголовной ответственности за свои действия.

В репортаже отметили, что группировка с апреля по декабрь 2019 года обналичила около 1 трлн сумов, уклонилась от уплаты налогов в сумме 200 млрд сумов, растратила около 10 млрд сумов госбюджета.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники покупали товары, недвижимость по цене, в несколько раз превышающую их первоначальную рыночную стоимость. Оставшиеся финансовые средства переводили на банковские счета компаний, с которыми были в сговоре.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Больше новостей на нашем Telegram канале: @ns_uz