Президент подписал постановление о создании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Созданная документом Комиссия займется организацией работ по оценке рисков, выработкой предложений по совершенствованию госполитики в этой сфере, имплементации Рекомендаций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и международных документов в данной сфере, а также анализом правоприменительной практики и причин совершаемых правонарушений.  

Национальная оценка рисков будет проводиться с участием министерств и ведомств, а их должностные лица назначены персонально ответственными по своему направлению.Например, по банкам, кредитным организациям и организациям, осуществляющим операции с драгметаллами и камнями, отвечает зампред Центробанка.

Рабочий органом Комиссии стал Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Ему поручено принять меры по подготовке и переподготовке кадров, обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, обязанных осуществлять внутренний контроль по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (банки, кредитные, риэлторские, лизинговые организации, адвокатура, нотариат и т.д.).

Больше новостей на нашем Telegram канале: https://t.me/joinchat/AAAAAESblj2HNyATi_bOAA